英派斯:2019年第一次临时股东大会决议

时间:2019年09月03日 17:55:58 中财网
原标题::2019年第一次临时股东大会决议公告


证券代码: 002899 证券简称: 公告编号: 2019-059



青岛健康科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。


2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月3日(星期二)14:50。


(2)网络投票时间:2019年9月2日-2019年9月3日,其中:

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年9月2日15:00
至2019年9月3日15:00之间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年9月3日
9:30至11:30,13:00至15:00。


2.现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号
楼7层 青岛健康科技股份有限公司会议室。


3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


4.会议召集人:公司董事会。


5.会议主持人:董事长丁利荣。


6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


(二)会议出席情况


1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份
63,857,100股,占公司有效表决权股份总数的53.2143%。其中:

(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份53,048,200
股,占公司有效表决权股份总数的44.2068%。


(2)通过网络投票的股东共2人,代表股份10,808,900股,占公司有效表决
权股份总数的9.0074%。


(3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计1人,代表股份
3,438,000股,占公司有效表决权股份总数的2.8650%。


2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。


二、提案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票方式,通过现场投票与网络投票进行表决,审议
通过了以下议案:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目的议案》。


表决结果:同意63,857,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况:同意3,438,000股,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。


(二)审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的
议案》。


表决结果:同意63,857,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况:同意3,438,000股,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的


0.0000%。


(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。


表决结果:同意63,857,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况:同意3,438,000股,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。


本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以
上通过。


三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、丁伟律师现场见证了本次股东大会,并
出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。


四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。




特此公告。






青岛健康科技股份有限公司董事会

2019年9月3日


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