石英股份:第三届董事会第二十五次会议决议

时间:2019年09月03日 17:56:44 中财网
原标题::第三届董事会第二十五次会议决议公告


证券代码:603688 证券简称: 公告编号:临2019-047



江苏有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




江苏有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第二十五次会议通知于2019年8月20日以电子邮件、传真形式发
出,会议于2019年9月3日在公司会议室以现场和通讯相结合方式
召开。会议应出席董事8名,实到8名。公司监事、高级管理人员列
席了会议,独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加。会议的
召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董
事长陈士斌先生主持,经与会董事审议表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于公司首次授予限制性股票激励计划第三个
解锁期解锁条件成就的议案》

会议一致同意《关于公司首次授予限制性股票激励计划第三个解
锁期解锁条件成就的议案》,同意为符合条件的85名激励对象解锁限
制性股票470,700股。


内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于公司首次授予限制性股票第三次解锁暨上市的提示
性公告》。


表决结果:【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。


董事仇冰、陈培荣、钱卫刚属于激励对象回避表决。


特此公告。




江苏有限公司董事会

2019年9月4日


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