元成股份:第四届董事会第五次会议决议

时间:2019年09月03日 17:56:58 中财网
原标题::第四届董事会第五次会议决议公告


证券代码:603388 证券简称: 公告编号:2019-076



元成环境股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于
2019年9月3日14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司
会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于2019年8月23日以电
子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人
先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,合法有效。


会议由董事会祝昌人先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下
决议:

一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持
股份计划延期的议案》,同意公司对控股股东、部分董监高增持股份计划进行延
期,延期时长为三个月至2019年11月22日。



本议案尚需提交公司股东大会审议。


议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

(关联董事祝昌人、姚丽花、张建和、周金海为本议案关联方,因此回避表决)

二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东
大会的议案》,同意公司召开2019年第一次临时股东大会。



议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


特此公告。


元成环境股份有限公司董事会

2019年9月3日


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